证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-064
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议于 2016 年 9 月 1 日审议通过了《关于设立全资子公司的议
案》，同意公司自筹 1000 万元设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”
（暂定名，最终以工商核准为准），并授权公司管理层负责办理该项目的相关
事宜。
一、对外投资概述
根据自身战略布局和业务发展需要，公司于 2016 年 7 月 22 日与六安叶集人
民政府签订了《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议及补充协议的公告（详见
公告编号：2016-053）。按照相关协议要求，为促进该项目的顺利实施，拟设立
全资子公司"六安市金鸿诺科技有限公司"（暂定名，最终以工商核准为准）。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会
审议。
二、投资主体的基本情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币 1000 万元，
持有该公司 100%股权。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称：六安市金鸿诺科技有限公司（暂定）
2、注册资本：人民币 1000 万元
3、注册地址：安徽省六安市叶集开发区
4、法定代表人：王军民
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；车
库设备制作、安装。（暂定）
四、对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司与六安叶集人民政府签订了的《绿色生态建筑
产业项目》战略合作协议及补充协议执行过程中的必要组成部分，将加速具体项
目的合作进程。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二日
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