证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-095
江苏润邦重工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2016年8月26日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2人，代表股份
182,690,025股，占公司股份总数的43.469%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东委托代理人共2名，代表股份182,690,025股，占公司股份总数的43.469%；
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票
方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。
表决结果：182,690,025股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：100股同意，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0
股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果：182,690,025股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：100股同意，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0
股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人
的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016年8月27日
首页
微信公众号
证券之星APP
