证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2016-016
上海金枫酒业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 25 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事会全体成员及
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关
法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》
二、《上海金枫酒业股份有限公司 2016 年上半年内部控制评价报告》
报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，内部组
织结构完善，职责划分明确，控制目标清晰，未发现存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审
计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公
司财务报告不构成实质性影响，内控体系运行安全有效。
三、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
（详见 2016 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
四、《关于制定〈金枫酒业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
同意制定并实施《金枫酒业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。（制度
全文详见上海证券交易所网站）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一六年八月二十七日
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