证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临 2016-016
上海金枫酒业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 25 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。监事会全体成员及
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关
法律法规的规定,会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案:
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》
二、《上海金枫酒业股份有限公司 2016 年上半年内部控制评价报告》
报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,内部组
织结构完善,职责划分明确,控制目标清晰,未发现存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷,对可能存在一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审
计的双重监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公
司财务报告不构成实质性影响,内控体系运行安全有效。
三、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定执行,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及
时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形。
(详见 2016 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)
四、《关于制定〈金枫酒业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
同意制定并实施《金枫酒业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。(制度
全文详见上海证券交易所网站)
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一六年八月二十七日