证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-033
四川日机密封件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议的通知及相关资料已于2016年8月15日以通讯、电子邮件等方式送达所有监事，
于2016年8月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席会议
的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席彭玮先生召集
并主持，董事会秘书陈虹先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《四川日机密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法
规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形
成了以下决议：
1、审议通过《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会监事一致认为，董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会监事一致认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范
性文件的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
3、审议通过《关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永
久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会监事一致认为，鉴于公司“高参数机械密封扩能技术改造项目”已完成
项目建设，为充分发挥募集资金的使用效率，拟将节余资金永久补充流动资金。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司将上述募投项目结项并将
节余资金永久补充流动资金。同时，同意授权公司管理层完成本项目专户注销手
续。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追
加出资的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会监事一致认为，为满足密封产业链并购基金的投资需求，为公司未来发
展做好资源储备，从而进一步加快公司外延式发展步伐，经《成都云石卓越股权
投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》通过并按照《成都云石卓越股
权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关条款内容，同意向成都云石卓
越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加 2,500 万元出资。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于授权公司管理层与相关方签署<基金份额远期转让协议>
的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会监事一致认为，为进一步确保密封产业链并购基金合作各方顺利推进、
吸引社会资金投资卓越投资基金，同意授权管理层可与卓越投资基金的优先级有
限合伙人签署《基金份额远期转让协议》。
本议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
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