证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-080
武汉金运激光股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
20 日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会
第十八次会议通知，会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2
人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决
议：
1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨终止重大资产重组的议案》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司以及有关各方均积极推
进相关各项工作，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等
工作。鉴于预案披露后，市场环境发生变化，公司与交易对方最终未
能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致。为控制风险，
维护公司和投资者利益，同时，从有利于双方发展的前提下审慎考虑，
经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组事项。公司终止收购上
海致趣广告有限公司 100%股权。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组
的公告》。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。
2、审议通过了《关于签署《终止协议》的议案》
董事会同意公司与交易对方签署重大资产重组的《终止协议》。
《终止协议》主要约定：
1、各方未能就重大资产重组的具体交易方案达成一致，经协商，
各方同意自本协议签署之日终止《发行股份购买资产并募集配套资金
收购上海致趣广告有限公司股权事宜的框架协议》（以下简称“《框架
协议》”）及《框架协议》项下的重大资产重组交易；
2、各方确认，原《框架协议》项下重大重组交易尚未经金运激
光、致趣广告履行完毕全部的内部决策批准程序，且未获得中国证监
会等有权审批机构批准，各方尚未签署有约束力的正式交易协议，终
止《框架协议》及重大资产重组交易不涉及任何一方的违约责任，各
方相互不会提出其他主张。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
武汉金运激光股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 27 日
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