中天能源 2016 年第三次临时股东大会会议资料
长春中天能源股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资
料
二 0 一六年九月二日
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中天能源 2016 年第三次临时股东大会会议资料
长春中天能源股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
（一）、现场会议：
会议时间：2016 年 9 月 2 日（星期五） 下午 14:00
地 点：北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层公司会议室
（二）、网络投票：
投票日期：2016 年 9 月 2 日（星期五）
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、会议的表决方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易
所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2016 年8 月18 日
的上 海 证 券 报 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程：
会议时间：2016 年 9 月 2 日 下午 14:00
地 点：北京市朝阳区望京 soho 塔 2-B 座 29 层公司会议室
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
主持人：公司董事长邓天洲先生
会议议程：
（一）、公司董事长邓天洲先生报告股东现场到会情况
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（二）、推举监票人
（三）、审议议案：
序号 股东大会议案 报告人
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章 董事会秘书孙永成先生
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程》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东 董事会秘书孙永成先生
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大会议事规则》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事 董事会秘书孙永成先生
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会议事规则》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事 董事会秘书孙永成先生
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会议事规则》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立 董事会秘书孙永成先生
5
董事制度》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联 董事会秘书孙永成先生
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交易管理制度》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外 董事会秘书孙永成先生
7
担保管理制度》的议案》
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外 董事会秘书孙永成先生
8
投资管理制度》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集 董事会秘书孙永成先生
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资金管理制度》的议案
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范 董事会秘书孙永成先生
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与关联方资金往来的管理制度》的议案
（四）、股东及股东代表发言及提问。
（五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集
并进行票数统计。
（七）、由监票人代表宣读现场表决结果。
（八）、休会，等待网络投票表决结果。
（九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大
会决议。
（十）、由见证律师宣布法律意见书。
（十一）、由主持人宣布大会结束。
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2016年第三次临时股东大会须知
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大
会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确
认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合
法权益。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大
会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表
决，但可列席股东大会。
五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票
方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打
“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证。
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 1
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司 2015 年度公积金转增股本预案已实施，公司总股本发生变更，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《上市公司章程指引》，公司重新制定了《长春中天能源股份有限
公司章程》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 2
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
各位股东及股东代表：
为更好的保护公司股东的合法权益，明确公司股东大会的职责和权限，保证
股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《长
春中天能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司重新制
定了《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 3
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《长春中天能源
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司重新制定了
《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 4
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》以及《长春中
天能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司重新
制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 5
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股
东的合法权益不受损害，根据《公司法》、中国证监会证监发[2001]102 号《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长春中天能源股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司重新制定了《长春中天能源股
份有限公司独立董事制度》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 6
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为了规范公司的关联交易行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，
保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据
《公司法》、《证券法》、《上海市证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规范性文件及《长春中天能源
股份有限公司章程》的有关规定，公司重新制定了《长春中天能源股份有限公司
关联交易管理制度》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 7
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务
安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于上市公
司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等法律、行政法规和规范性文件及《长春中天能源股份有限公司公司章程》（的
相关规定，公司重新制定了《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》，
现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 8
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为了加强公司投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投
资安全，提高投资效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件的相关规定以及《长春中天能源股份有限公司章程》的相关规定，公
司重新制定了《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》，现提交股东大
会审议。
详见2016年8月18日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 9
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为规范长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和
管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保
护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《长春中天能源股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司
重新制定了《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》，现提交股东大会
审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 9 月 2 日
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2016 年第三次临时股东大会 会议议案 10
关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联人（以下简称“关联人”）
的资金往来，避免关联人占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合
法权益，建立防范关联人占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《长春中
天能源股份有限公司公司章程》、公司《关联交易管理制度》的规定，结合公司
实际情况，公司重新制定了《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来
的管理制度》，现提交股东大会审议。
详见 2016 年 8 月 18 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
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