证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-155
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
（临时）会议，于 2016 年 8 月 24 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事
处签署债务重组协议的议案》
为盘活企业资产，加速资金周转，促进经营发展，海润光伏科技股份有限公
司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）及全资子公司合肥海润光伏科技有限
公司（以下简称“合肥海润”）与中国长城资产管理公司合肥办事处（以下简称
“长城资产”或者“债权人”）拟就相关债务签署《债务重组协议》。
长城资产拟协议受让海润光伏对合肥海润享有的共计人民币 5,055 万元应
收款债权，长城资产拟对海润光伏支付债权受让对价人民币 5,000 万元。长城资
产受让该债权后，对债务进行重组，由合肥海润作为债务人、海润光伏作为共同
债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由华君控股集团有限公司和孟广宝先
生提供连带责任保证担保；海润光伏以其享有的合肥海润的 11%的股权为该项
债务提供质押担保。
本 议 案 详 见 2016 年 8 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于公司及全资子公司与中国长城资
产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的公告》）（公告编号：临 2016-156）。
独立董事对此发表独立意见。
1
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第七次临时股东大会。具
体 股 东 大 会 通 知 详 见 2016 年 8 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东
大会的通知》（公告编号：2016-158）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 26 日
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