证券代码:300116 股票简称:坚瑞消防 公告编号:2016-084
陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议的
通知已于 2016 年 8 月 16 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 25 日
下午 14:30—16:00 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人,实到董事
5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《陕西
坚瑞消防股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由独立董事
常云昆先生主持。经与会董事认真审议,表决通过了如下事项:
一、 审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年半年度报告》及《摘要》;
审议结果:表决 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司 2016 年半年度报告》全文及《摘要》。
二、 审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
审议结果:表决 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
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陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
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