证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-036
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年8月26日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本
次会议已于2016年8月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于与国开金诚（北京）投资基金管理有限公
司签署战略合作框架协议的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见刊登在 2016 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与国开金诚（北京）投资基金
管理有限公司签署战略合作框架协议的公告》 公告编号：2016-037）。
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三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016 年 8 月 26 日
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