金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-069
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
通知于2016年8月19日发出，2016年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的
形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟签署担保合同的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了满足杭州联合电路板正常生产经营业务开展的需要，公司董事会经三届
十六次会议审议同意为其提供人民币 1300 万元担保以帮助其获得等额的银行授
信。现公司拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，董事会经审议，同意为杭州
联合电路板有限公司自 2016 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日止的期间内与浦
发银行办理各类融资业务所发生的债务提供担保，该等债务余额在上述期间内以
最高不超过等值人民币壹仟叁佰万元整为限，同时董事会授权公司董事长办理相
关具体事宜，签署相关文件。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
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金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《最高额保证合同》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十七日
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