证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-047
天马微电子股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）下
午 2:50
2、网络投票时间：2016 年 8 月 22-23 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 23 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 8 月 22 日下午 3:00—8 月 23 日下午
3:00。
3、股权登记日：2016 年 8 月 16 日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
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6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事刘爱义先生（公司董事长由镭先生因工作原因
不能出席会议，由公司半数以上董事推举。）
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代
表股份 710,778,697 股，占上市公司总股份的 50.7301％。其中：通
过现场投票的股东 8 人，代表股份 498,819,771 股，占上市公司总股
份的 35.6020％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 211,958,926
股，占上市公司总股份的 15.1281％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，
代表股份 127,557,307 股，占上市公司总股份的 9.1041％。其中：
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,281,264 股，占上市公司总
股份的 3.4460％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 79,276,043
股，占上市公司总股份的 5.6581％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部
分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各
项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》
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表决结果：同意 710,711,197 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9905％；反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0053％；弃权 30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0042％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 127,489,807 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9471％；反对 37,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0294％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0235％。
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，同意公司
吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称为“深圳光
电子”）的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，深圳光电子的
独立法人资格依法注销。
深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并
报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害
公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
股东大会授权董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并所涉
及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、刘文献律师现场见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
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有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
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