证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-061
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2016
年 8 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司与诺斯（上
海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》；
表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副
董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决（详见公司临 2016-062 公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 详见公司临 2016-063
公告）；
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
1
专项报告的议案》（详见公司临 2016-064 公告）。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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