证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-36
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于2016年8月5日以电话、电子邮件、传真等方式发出通知，会议于2016年8月23
日以通讯表决的方式召开。公司9名董事会成员中有9名董事参与表决，会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以
签字表决方式通过如下议案：
1、《公司2016年半年度报告全文》及其摘要；
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、董事会关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。
公司董事会结合2016年半年度募集资金实际存放与使用情况编制了《关于
2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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