证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 044
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2016 年 8 月 19
日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016 年 8 月 23 日在福州以通讯表决方式召
开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2016 年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于转让福建福日进出口贸易有限公司 100％股权的议案》
同意本公司以福建福日进出口贸易有限公司 2015 年 12 月 31 日净资产评估
值-97.06 万元为定价参考，将其 100%股权以 1 元价格转让给全资子公司福建福
日实业发展有限公司。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 24 日
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