证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-094
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会临时会议于 2016 年 8 月 23 日在公司总部以通
讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 8 月 18 日以书面方式发
出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展
有限公司股权转让优先购买权的议案》
鉴于本公司参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称
“江苏金苏证”）的股东金诚集团有限公司拟公开挂牌转让其持有的
江苏金苏证 2.5172%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃
优先购买权后，公司持有江苏金苏证 3.28%股权，保持不变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司放弃恒泰保险经纪有限公司股权转
让优先购买权的议案》
鉴于本公司参股公司恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保
险”）的股东无锡国联环保能源集团有限公司拟无偿划转其持有的恒泰
保险 1.69%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃优先购买
1
权后，公司持有恒泰保险 1.69%股权，保持不变。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
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