证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-048
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议
于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并
主持，应到监事 3 名（发出表决票 3 张），实到监事 3 名（收到有效表决票 3
张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次
会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
报告全文及摘要＞的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告全文及摘
要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
财务报告＞的议案》。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司
募集资金管理办法要求。公司的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》能真实客观地反映公司 2016 年上半年募集资金的使用以及存放情
况。
备查文件：《公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十四日
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