第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-050
苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，于 2016 年 08 月 18 日以邮件形式向全体董事发出通知，并于 2016 年 08 月 23 日以现
场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共 6 人（其中受托董事
0 人），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》的议案；
公司董事、高级管理人员对公司 2016 年半年度报告签署了书面确认意见。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
《公司 2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》
与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
2、 审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中
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第二届董事会第十二次会议决议公告
国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 23 日
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