证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-047
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次
会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8
月 12 日以邮件方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席
王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年半年度报告及其
摘要》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年
半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资
金投资项目及用途的情况。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 22 日
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