证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-046
湖南博云新材料股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二
次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年
8 月 12 日以邮件方式发出，公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由
董事长刘文胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年半年度报告及其
摘要》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年半年度报告
及其摘要》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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