证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2016-031
中设设计集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
于 2016 年 8 月 22 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会
议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面和
邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现
场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团
股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告》
《公司2016年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司
2016年半年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2016年半年度报告》的人员有违反保密
规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
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