证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-072
兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届监事会第二十二次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于 2016 年 8 月 16 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016 年 8 月 22 日上午 9:00；
现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四
楼会议室。
召开方式：列席五届二十八次董事会会议，并以现场会议结合通讯
方式书面表决。
4、监事出席人员
公司五届监事会全体人员共 3 人。应参会表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。其中监事李建真、梁霞参加现场会议，胡伯平以通讯方
式审议表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
列席人员：五届董事会秘书单小东。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题：公司《关于拟向金融机构融资的议案》
为缓解公司资金压力，提高资金使用效率，解决流动资金不足的问
题，公司拟向不超过两家金融机构融资，合计融资额度在 7,000 万元以
内（最终以相关银行实际审批的融资授信额度为准），融资授信期限为
一年,自公司与相关银行签订融资协议之日起计算，该额度在授信期内可
循环使用。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资
金额为准。
在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授
权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律
文件。
公司独立董事就该事项发表了独立审核意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表
决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2016 年 8 月 22 日
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