证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-015
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8
月 11 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和电话会议的相结合形式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 名董事以通讯方式参会
并表决）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装
备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究， 与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度报告
及摘要的议案》
公司编制了《南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘
要，并已披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情
况编制了《南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
(三) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司聘任公司董事会秘
书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南通四
方冷链装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事
会提名委员会审查，同意聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会
一致。
黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本公司
独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名
及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审核，黄鑫颖女
士任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责
所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015
年修订）》规定不能担任公司董事会秘书的情形。综上，我们同意公司董事会聘
任黄鑫颖女士为公司董事会秘书。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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