证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-014
南通四方冷链装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日
召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期自该议案经本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号
邮 编：226371
电 话：0513-81658162
传 真：0513-86221280-8001
电子信箱：zqb@ntsquare.com
附件：黄鑫颖女士简历
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
附件：黄鑫颖女士简历
黄鑫颖，女，中国国籍、无境外居留权，1979 年 10 月出生，大专学历。
历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长。现任公司副总经理。
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