证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-040
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十一次会议于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进
行确认，于 2016 年 8 月 22 日上午 9：00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三
楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并
主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 4 名）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》；
《2016 年半年度报告》全文及其摘要详见 2016 年 8 月 23 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2015-042）详见 2016 年 8 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及中国证监
会及上海证券交易所有关规定，对公司信息披露事务管理制度进行修订，修订后
的《浙江天成自控股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2016 年 8 月 23
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
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