证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016-【007】
北京长久物流股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2016 年 8 月 17 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加
表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长薄世久先生主持，符
合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督
管理委员会公告[2014]47 号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并
结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
本项议案的表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司公告 2016-【009】《关于修订公司章程的公告》，已刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司
于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2016 年 8 月 19
日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计 13,683.75 万元，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具了 XYZH/2016BJA20647 号《鉴证报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目
的自筹资金 13,683.75 万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司公告 2016-【010】《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司拟利用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金
可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融
机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金
以及以证券投资为目的的委托理财产品。
本项议案的表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司公告 2016-【011】《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范
性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的
正常进行的前提下，公司拟使用募集资金 1 亿元临时补充公司日常经营所需流动
资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
本项议案的表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司公告 2016-【012】《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》，
已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于制定中小投资者单独计票管理办法的议案》
本项议案的表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
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