证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-054
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 12 日（星期五）以电子邮件或专人
送达的方式向全体董事发出。会议于 2016 年 8 月 22 日（星期一）以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持，
董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，
会议审议并通过了以下三项议案：
一、 审议通过《2016 年半年度报告》及摘要
因公司提前完成《2016 年半年度报告》编制工作，故提前披露《2016 年半
年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网
站披露的《2016 年半年度报告》及摘要。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所披露的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1
特此公告。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
2、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
备查文件：
1、第六届董事会第二十三次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
