中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于 2016
年 8 月 22 日召开的二〇一六年第九次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与
公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：
1、本公司拟与公司的关联人—中远海运欧洲公司共同在英国伦敦设立本公
司在英国的子公司。
我们向公司管理层进行了问询，我们了解到，首先，双方皆以现金出资，并
按出资比例确定股权比例；其次，选择中远海运欧洲工资作为合资方，可充分发
挥海外区域公司在拓展与租家合作关系、市场信息搜集及提高管理水平方面的优
势，进一步促进本公司紧随战略的有效落地。
因此，我们认为，该关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格
为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，是按正常商业条
款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及
全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
2、本公司拟与公司的关联方—广州振华船务有限公司（以下简称“振华船
务”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 25,808.12 万元的价格向振华船务收购
其持有的深圳三鼎 43%股权。
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就该项交易，我们向公司管理层进行了问询，我们了解到，收购深圳三鼎股
权将进一步提升本公司在海洋油运输市场的份额与控制力，并进一步稳固本公司
与中海油之间的长期战略合作，符合持续稳定发展的战略要求。
由于最终成交价格尚未确定，我们将在收购的最终价格确定后再行对该项交
易进行审核及发表意见。
2
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》
的签字页）
独立董事：
王武生
签字：____________
阮永平
签字：____________
叶承智
签字：____________
芮萌
签字：____________
张松声
签字：____________
二〇一六年八月二十二日
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