证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-063
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以
通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 8 月 15 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016 年
8 月 20 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《 2016 年半
年度报告全文及摘要》。
《2016 年半年度报告全文》、《2016 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》同时刊登在 2016 年
8 月 23 日的《证券时报》上。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《 2016 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的
独立意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
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