证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-060
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日
上午 9:00，以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。现
场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016 年 8 月 9 日以
书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。
本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报送公司 2016 年半年度报告及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要详见 2016
年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《江西恒大高新技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转
为超募资金的议案》
公司拟对首次公开发行股票三个募投项目“金属系列防磨抗蚀材料生产及防
护、再造建设项目”、“技术研发中心技改扩建工程项目”、“营销网络及物流配送
中心扩建项目”进行结项，并将节余资金转为超募资金。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提请公司下一次召开的股东大会审议。
《江西恒大高新技术股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目结
项并将节余资金转为超募资金的公告》详见 2016 年 8 月 23 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节
余资金转为超募资金事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该事项
发表了同意意见，详见 2016 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
3、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
4、《国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金项目结项并
将节余资金转为超募资金的核查意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
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