证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-082
无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 08 月 22 日上午 9 点 30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十七次会议，会议在公司三楼会
议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议通知已
于 2016 年 08 月 11 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次
会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司
监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通
讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司住所和经营范围暨修订<公司章程>的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及经修订的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经股东大会以特别决议方式审议通
过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 09 月 07 日，在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股
东大会，会议审议如下事项：
1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十二日
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