证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-068
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于 2016 年 8 月 22
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016 年 8 月 10 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及
本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2016 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2016 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。
此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2016-070）
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-071）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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