证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-068
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次
会议”)于2016年8月20日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期先生召
集并主持，会议通知已于2016年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决
的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司2016年半年度报告摘要》及刊登在2016年8月23日巨潮资讯网的《天广中茂股
份有限公司2016年半年度报告》。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，刊登于2016年8月23日的巨潮资讯
网。
特此公告。
天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十日
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