证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-072
山西仟源医药集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，
于 2016 年 8 月 22 日（星期一）下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书及证券事
务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表
决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<2016 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经监事会审议：2016 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2016 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2016 年半年度报告》及其摘要、《公司 2016 年半年度报告披露提
示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
