云南驰宏锌锗股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2016 年 8 月 31 日
目 录
1、2016 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 2
2、2016 年第三次临时股东大会现场会议须知 ............................................................................ 3
3、关于公司 2016 年半年度利润分配的议案 ............................................................................... 4
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云南驰宏锌锗股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
现场会议 2016 年 8 月 31 日（星期三）14:00
会议 2016 年 8 月 31 日
上证所网络投票系统
时间 网络投票 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台 2016 年 8 月 31 日 9:15-15:00
现场会议 公司研发中心九楼三会议室
会议
上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端
地点
网络投票
互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com
一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。
二、审议议案
《关于公司 2016 年半年度利润分配的议案》
三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决
会议 四、休会，对现场及网络投票结果进行统计
议程
五、宣布表决结果
六、签署会议文件
七、律师宣读见证意见
八、主持人宣布会议结束
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云南驰宏锌锗股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程进
行见证。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日
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审议事项：
关于公司 2016 年半年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年半年度实现的
净利润 76,032,654.96 元，加年初未分配利润 931,022,547.27 元，母公司实际可供
股东分配的利润为 1,007,055,202.23 元。合并报表 2016 年半年度实现的归属于母
公司股东的净利润 16,765,502.29 元，加年初未分配利润 896,855,230.29 元，合并
报表实际可供股东分配的利润为 913,620,732.58 元。根据《公司章程》、《公司
未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》以及可供分配利润合并报表、母公
司报表孰低原则的有关规定，结合公司发展战略及整体财务状况，为保持公司
一贯的分红政策以及公司未实施 2015 年度利润分配，公司拟以 2016 年 6 月 30
日公司总股本 2,154,949,093 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），
共计派发现金红利 215,494,909.3 元（含税），同时，拟以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 2,154,949,093 股。上述方案实施完毕后，公
司总股本为 4,309,898,186 股。
公司 2016 年半年度利润分配议案的详细内容请见公司于 2016 年 8 月 16 日
刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的 “临 2016-074
号”公告。
请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日
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