股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—059
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式向公司
全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于 2016 年 8 月 20 日以
现场加通讯表决方式召开。现场会议在南通金陵能达酒店召开，由董事长薛健先
生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事李钟
华女士以通讯表决方式参加），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年半年度
报告》全文及摘要；
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2016 年度
日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号
为临 2016-061 号临时公告）；
该议案为关联交易议案，关联董事程晓曦、秦晋克、毕冬冬回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
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