蓝海华腾 2016 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-048
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 10 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016 年 8 月 21 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋
第 4 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲
玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2016 年半年度报告》及其摘要所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
蓝海华腾 2016 年公告
司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有
关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义
务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
公司招股说明书中已明确募集资金的使用方式：募集资金通过向厦门蓝海
华腾电气有限公司（以下简称“蓝海华腾电气”）增资的方式投入“生产基地项
目”及“研发中心项目”。
本次增资由公司以募集资金 2,000 万元对蓝海华腾电气进行增资，2,000 万
元全部计入注册资本。本次增资后，蓝海华腾电气注册资本由 2,500 万元增加至
4,500 万元，公司持有蓝海华腾电气 100%股权。
本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构
成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司监事会认为：本次增资，能够加快募集资金投资项目的建设，实现扩大
生产规模和强化研发实力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方
式及用途等符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的
盈利能力，符合公司及股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（四）审议《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议
案》
公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，与广州银行股份
有限公司深圳福田支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》。
根据公司招股说明书，公司募集资金投资项目“生产基地项目和研发中心项
目”的实施主体为公司全资子公司——蓝海华腾电气，为规范公司募集资金管理,
蓝海华腾 2016 年公告
保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
有关规定，同意蓝海华腾电气设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，具
体情况如下：
项目 签署银行 账户名称 资金用途
中国农业银行厦门 厦门蓝海华腾电气 生产基地项目
募集资金专户
同安支行 有限公司 研发中心项目
中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表
人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长
邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，公司监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 3 亿元，业
务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期
限一年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 23 日
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