蓝海华腾:第二届监事会第六次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-23 00:00:00
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蓝海华腾 2016 年公告

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2016-048

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六

次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集,会议通知于 2016 年 8 月 10 日以专人

送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2016 年 8 月 21 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋

第 4 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲

玉先生主持,公司董事会秘书谷益女士列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2016 年半年度报告》及其摘要所载资料

内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二)审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,公司监事会认为:报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

蓝海华腾 2016 年公告

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有

关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义

务。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司招股说明书中已明确募集资金的使用方式:募集资金通过向厦门蓝海

华腾电气有限公司(以下简称“蓝海华腾电气”)增资的方式投入“生产基地项

目”及“研发中心项目”。

本次增资由公司以募集资金 2,000 万元对蓝海华腾电气进行增资,2,000 万

元全部计入注册资本。本次增资后,蓝海华腾电气注册资本由 2,500 万元增加至

4,500 万元,公司持有蓝海华腾电气 100%股权。

本次增资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次增资不构

成关联交易,也不构成重大资产重组。

公司监事会认为:本次增资,能够加快募集资金投资项目的建设,实现扩大

生产规模和强化研发实力,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方

式及用途等符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划,有利于提升公司的

盈利能力,符合公司及股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(四)审议《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议

案》

公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关

于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》,与广州银行股份

有限公司深圳福田支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协

议》。

根据公司招股说明书,公司募集资金投资项目“生产基地项目和研发中心项

目”的实施主体为公司全资子公司——蓝海华腾电气,为规范公司募集资金管理,

蓝海华腾 2016 年公告

保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的

有关规定,同意蓝海华腾电气设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金,具

体情况如下:

项目 签署银行 账户名称 资金用途

中国农业银行厦门 厦门蓝海华腾电气 生产基地项目

募集资金专户

同安支行 有限公司 研发中心项目

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构,将依据有关规定指定保荐代表

人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长

邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(五)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议,公司监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 3 亿元,业

务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种,授信期

限一年。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日

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