证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-045
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董
事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为公司《2016 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2016 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<公司 2016 年半年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要
及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成
果，公司拟进行 2016 年半年度利润分配预案如下：
根据公司的经营情况，以截止到 2016 年 6 月 30 日的总股本 133,500,000 股
为基数，拟按 1.8 元（含税）/10 股的标准实施现金分红（拟分红总额为人民币
24,030,000 元）；同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。合计转
增股本 133,500,000 股，公司资本公积由 364,248,060.73 元减少为 230,748,060.73
元，转增股本后公司总股本变更为 267,000,000 股。
公司独立董事对关于 2016 年半年度利润分配预案的议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不
超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超
过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前
提下，公司及子公司拟使用不超过 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可
循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司 2016 年 8 月 23 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为增强公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）
的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金对景
美进行增资，增资金额 1,000 万元。增资完成后，景美的注册资本由人民币 1,000
万元增加至人民币 2,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事
宜。
本次对全资子公司增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次
增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为，2016 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和相关内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，已提议如下分
配预案：拟以 2016 年 6 月 30 日总股本 133,500,000 股为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股，合计转增股本 133,500,000 股，转增后总股本增加至 267,000,000
股。
根据上述事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行
修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。基于上述，公司拟对公司章
程相关内容修订如下：
变更事项 原章程条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
13,350 万元 26,700 万元
第十九条 公司股份总数为 13,350 万 公司股份总数为 26,700 万
股，均为人民币普通股，每 股，均为人民币普通股，每
股面值 1 元。公司根据需要， 股面值 1 元。公司根据需
经国务院授权的审批部门批 要，经国务院授权的审批部
准，可以设置其他种类的股 门批准，可以设置其他种类
份。 的股份。
公司独立董事对关于增加注册资本并修订公司章程的议案发表了同意的独
立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司第二届第十五次
董事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
同意公司拟定于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2016 年 08 月 22 日
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