证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2016-044
兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2016年8
月21日以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董
事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下:
一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制
度》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
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