安徽江南化工股份有限公司独立董事
对公司关联方占用公司资金及对外担保专项说明的独立意见
作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立
的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来和
对外担保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公
司章程》的有关规定，严格控制对外担保和关联方占有资金的风险。
2、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环
境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》及《关于公司与盾安控股集团
有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》，在协议有效期内为双方向银行借款
提供担保，互保总额度为人民币 70,000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司审
批的对外保额度为人民币 70,000 万元，占公司 2015 年度经审计总资产的 15.10%，
占公司 2015 年度经审计归属于母公司净资产的 22.28%；实际发生的担保总额为
29,500 万元（即对浙江盾安人工环境股份有限公司和对盾安控股集团有限公司
的担保），占公司 2015 年度经审计总资产的 6.36%，占公司 2015 年度经审计归
属于母公司净资产的 9.39%；截止 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 39,844
万元。上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合
法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述事项以外，2016
半年度公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期对外担保、涉
及诉讼的担保情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：李生校
张大亮
杨棉之
二〇一六年八月二十二日
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