证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-051
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第二届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公
司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2016 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司
2016 年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为。
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2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2016 年 8 月 23 日
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