证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临 2016-049
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次董事会会议通
知于 2016 年 8 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 19 日召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席会议。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决
议：
1、审议通过《董事会关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情
况 的 专 项 报 告 》（ 详 细 内 容 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2016 年半年度报
告》（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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