证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-31-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2016 年 08 月 09 日发出，本次会议于 2016 年 08 月 21 日上午 9:30 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；现场表决的监事 3 名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及半年度报
告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激
励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于6名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励资格，监事会同意回购注销上述激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票，共计267322股。由于公司在激励对象获授的限制性股
票登记完成后实施了2015年度权益分派方案，回购价格作相应调整，为每股
11.4176元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合
法有效。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
因公司对 6 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁
的限制性股票合计 267322 股进行回购注销，公司注册资本由 47595.0168 万元变
更为 47568.2846 万元。监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>
的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2016 年 08 月 22 日
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