证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-071
沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现场会
议于 2016 年 8 月 22 日 9:00 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2016
年 8 月 22 日 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投
票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是谭德建（THAM
TUCK KEEN）、王子冬、王志成和迟国敬。会议由公司董事长于新立先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》；
公司全体董事和高级管理人员对 2016 年半年度报告做出了保证公司 2016
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公
告 2016－072 号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文》详见
2016 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
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表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2016－073 号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
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