证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-041
深圳万讯自控股份有限公司
关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的
第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为成都安可信电子股份有限公司申
请银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以
下简称“成都安可信”）为满足日常经营和流动资金周转的需求，拟向银行申请
贷款1,000万人民币，并由公司为其提供担保。
根据相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制
度》等规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：成都安可信电子股份有限公司
公司住所：成都高新区九兴大道6号
成立日期：1998年7月22日
注册资本：2640万元人民币
法定代表人：熊伟
经营范围：开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、各类探测器、控制
器、防爆电器、防爆仪器仪表及软件；开发、生产、销售电子产品，及其产品、
设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资
质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，
法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、行政
法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经
营场地经营）。
2、主要财务数据
成都安可信最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
项目 2016年6月30日（未经审计） 2015年12月31日（经审计）
资产总额 221,187,151.40 227,279,745.80
负债总额 102,422,998.73 110,106,764.54
资产负债率 46.31% 48.45%
净资产 118,764,152.67 117,172,981.26
项目 2016年1-6月（未经审计） 2015年度（经审计）
营业收入 60,817,976.39 165,303,843.86
营业成本 29,180,654.08 73,839,874.52
利润总额 1,592,627.16 23,448,503.03
净利润 1,591,171.41 21,547,577.34
三、担保协议主要内容
1、担保人（保证人）名称：深圳万讯自控股份有限公司
2、被担保人（债务人）名称：成都安可信电子股份有限公司
3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司成都分行
4、担保金额：1,000万元人民币
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：两年
截至本公告日，本担保合同尚未签署。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额累计余额为0元。本担保事
项发生后，公司对外担保金额累计余额为1,000万元，占公司2015年度经审计净
资产的1.38%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足成都安可信生产经营和流动资金周转
需要，成都安可信目前经营状况良好，财务风险可控，同时本次担保符合《创业
板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。因此同意为其提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：成都安可信作为公司的全资子公司，目前经营状况稳定，
信誉良好，公司为其提供担保是为了满足其日常生产经营流动资金的需求，有利
于促进公司整体业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此同意公司
本次担保。
七、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳万讯自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年8月19日
首页
微信公众号
证券之星APP
