证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-038
深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
(以下简称“本次会议”)于2016年8月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2016年8月8日以电子邮件方式
通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议由监事王洪先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站，《关于2016年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证
券时报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王洪先生为第三届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2016年8月19日
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