证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-072
福建雪人股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日上午 10:00
以现场会议的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知已于 8 月 9 日以邮件、
电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到
9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2016年半年度报告全文及摘要》。表决结果为：赞成9
票；无反对票；无弃权票。
《2016年半年度报告全文及摘要》详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表
决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见于2016年8月22日
刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事发表的独立意见内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议并通过《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的议案》。表
决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为了进一步加快公司在氢能及燃料电池电堆领域的发展，同意公司与北京华
氢科技有限公司、百晓生（上海）投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明德投
资合伙企业（有限合伙）共同投资设立西藏雪人氢能产业投资管理有限公司。
具体情况详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：
赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据公司实际运营情况，同意公司调整募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷
凝机组组装及配套项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至
2017 年 9 月 1 日。 独立董事、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集
资金投资项目延期。
具体情况详见于 2016 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
