证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2016-065 号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议于 2016 年 8 月 18 日下午在广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次
会议的召开事宜由公司监事会于 2016 年 8 月 8 日以书面通知、电话、电子邮件
等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以
及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席祝立新先生主持。
会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:
一、 审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》;
监事会认为:公司董事会编制的 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告。
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广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 19 日
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