证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-064 号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四
届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 18 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163
号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于 2016 年 8 月 8 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其
他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，
会议由董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司 2016 年半年度报告全文及摘要刊登于 2016 年 8 月 22 日巨潮资讯网
站 www.cninfo.com.cn，2016 年半年度报告摘要同时刊登于 2016 年 8 月 22 日的
《中国证券报》、《证券时报》。）
二、 审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2016 年
8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
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三、 审议通过了《关于购买佳大公寓房产的议案》
根据业务发展需要，为解决科技人才的入住需求，公司拟以自有资金不超过
11,600 万元（含税）向广州市佳粤置业有限公司购买位于广东省广州市黄埔区南
翔二路 28 号 3 幢、5 幢的佳大公寓房产用于解决公司科技人才的入住需求。上
述房产的建筑面积共约为 10,975 平方米，单价约 9800 元/平方米。其中，3 幢建
筑面积约为 7,046 平方米，5 幢建筑面积约为 3,929 平方米，共计 180 套。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（公司《关于购买佳大公寓房产的公告》刊登于 2016 年 8 月 22 日《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
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