证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-069
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 8 月 19 日 11 时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，发出表决单 5 份，收到有
效表决单 5 份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 4 项议案：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年半
年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
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整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
铜期货套期保值业务的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 8 月 22 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 8 月 22 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关
于募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 22 日
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