证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-065
上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2016年8月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年8月8
日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表
决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8月22
日证监会指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于2016年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对公司及子公司自2016年1
月1日至2016年6月30日的应收账款进行清理，对其中呆滞的应收账款进行坏账核销，
核销金额共计50,561.82元。
独立董事及监事会对公司2016年上半年度呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关
意见，相关意见内容详见2016年8月22日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案3：《2016年上半年度募集资金使用情况专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2016年8月22
日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
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